汇丰瑞士分行在法国面临刑事审讯

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法国司法部门最近表示，汇丰瑞士分行被要求在法国接受刑事审判，以回应有关该行涉嫌协助富裕客户逃税的指控。

据路透社援引法国司法界内部人士的话说，法国金融检察官办公室希望将汇丰瑞士分行告上法庭，以审判其与税务欺诈有关的洗钱活动。知情人士还表示，汇丰涉嫌的税务欺诈是“习惯性的”，这使得犯罪更加严重。

上个月早些时候，总部位于美国的icij发布了一项调查，显示在2005年至2007年间，汇丰瑞士分行帮助10万名重量级客户避税并隐藏了超过1000亿美元的资产。据法新社(Agence France-Presse)报道，数据显示，汇丰瑞士分行涉嫌利用信托基金、空空壳公司和离岸账户，为约9，000名法国客户隐瞒超过50亿欧元。上个月，法国当局完成了对涉案的3000名法国纳税人的相关调查和质询。

据一位知情的法国官员称，此前的调查和询问已获得证据表明，汇丰参与了金融欺诈、隐藏资本流动记录、洗钱和其他活动，帮助数以千计的高价值账户逃避法国税务机关的征税，并从中获利。

法新社称，法国检察官的最新行动标志着汇丰银行在可能的刑事诉讼中又迈出了重要一步。然而，汇丰瑞士分行在一份声明中表示，这一行动只是司法程序中的一个正常步骤，案件的结果不会很快得到判断。

据法国《世界报》13日报道，汇丰银行拒绝了一项价值15亿欧元的和解协议。路透社报道称，根据法国相关法律，汇丰瑞士分行未来可能面临高额罚款，这可能是法国税务欺诈金额的一半。

目前，汇丰有一个月的时间对法国司法部门的这一声明做出回应，之后司法部门将最终决定是否对汇丰逃税案进行审判。此外，母公司汇丰控股正在接受法国当局的另一项独立调查。

汇丰银行此前承认瑞士分行未能处理好客户的税务问题，并为帮助客户逃税道歉。与此同时，该行表示，已采取措施确保未来业务的标准化，不会故意与寻求逃税或试图实施金融犯罪的客户合作。

目前，汇丰正面临来自全球10多个国家的独立调查，包括美国、英国、巴西、印度、西班牙、比利时、阿根廷等国家。此外，据路透社报道，针对汇丰瑞士分行特定客户的约30起法律案件正在法国进行。