月星家居或涉其中 高扬集团涉嫌非法集资超6亿元遭调查

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《时代周刊》特约记者石璐是上海人

不管这个骗局有多微妙，总有一天真相会大白的。

5月底，以温州商人苏玉枫及其实际控制的高阳投资控股有限公司(以下简称“高阳”)为起点的非法集资诈骗案终于浮出水面，引起轩然大波。据数名债权人透露，《泰晤士报》记者透露，此次非法集资涉及苏州和扬州的3000多人，资金总额超过6亿元。

此前，苏州当地警方调查高阳苏州子公司涉嫌非法吸收公众存款，这是一种非法集资。6月2日，苏州当地政府告诉投资者，对高杨的调查仍在继续。

高阳主要通过出售扬州悦兴家园国际广场(以下简称“悦兴广场”)和苏州高阳国际广场(以下简称“高阳广场”)的经营权筹集资金。悦星广场的奠基仪式于2012年3月举行，由浙江家居巨头悦星集团和高阳共同投资，总建筑面积20万平方米。高阳广场由高阳子公司投资，总面积9.9万平方米。奠基于2011年4月，当时投资预计为8亿元。

自2012年6月起，高杨通过出售商铺经营权向苏州和扬州的“投资者”募集了6亿多元，并以书面形式承诺定期向“投资者”返还一定的收入，最后保证通过回购方式退出。然而，在2014年底，高杨经常信守承诺，未能按时支付承诺的收入。粤兴广场和高阳广场两个项目也开始停工。

一位与高阳集团关系密切的人士向《时代周刊》记者透露，两地商业综合体项目的开发资金可能被挪用来偿还之前的债务。

非法集资超过6亿

3月26日，苏州工业园区安泰国际商务酒店有限公司(以下简称“安泰国际”，高阳广场开发商)被苏州工业园区公安局经济调查大队调查，账户被冻结。

安泰国际注册资本为5500万美元，股东为高阳控股集团(香港)有限公司(实际控制人为苏玉枫)，主要从事苏州工业园区酒店及商业建筑的开发和运营。

2012年6月，高阳广场主体结构未完工时，高阳以每平方米1万至3万元的价格，将政府规定的自营店(无预售条件)经营权出售给2400多名当地投资者，共筹集资金约4.8亿元。

“高阳卖给我们经营权的商铺位于裙楼和地下室，这是政府明确规定的，不允许出售。”5月30日，苏州债权人安莹(化名)告诉《时代周刊》记者。

在销售合同中，高杨设定的回购条件分为两个等级:出售10年的经营权(你可以选择回购或2年后继续持有利息)和15年(5年后回购)。“投资者”可以在第一年获得本金的11%，然后利率逐年上升。

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，不具备房地产销售的真实内容或者不以房地产销售为主要目的，通过回笼销售或者约定回购等方式非法吸收资金的，符合相关条件的，属于非法吸收公众存款。

长期被怀疑违反规定的高杨直到今年3月才受到调查。“2013年8月，我购买了莱文广场的经营权。当时没有预售许可证。高杨承诺每六个月归还一次收入。我本应在今年3月获得第三次利息回报，但高杨一再作出了一个很好的安排。”安莹说。

根据高阳集团的数据，高阳广场目前的投资为8.5亿元，超过了8亿元的预期目标，还需要2.5亿元才能完成。然而，高杨通过公开渠道筹集的资金已经超过了11亿元，远远超过了其预期的资金数额。

《中信信托苏州高阳安泰国际广场贷款集合基金信托计划》显示，安泰国际作为借款人，设立了一个资本规模不超过4.4亿元的集合信托，以悦星广场土地抵押。高杨还通过安迎基金为项目建设筹集了6亿元人民币。自2016年7月起，高杨每月收取并偿还本金的15%、15%、20%和30%。

此外，高杨以安泰国际100%的股权为抵押，通过方正东亚信托为高杨广场再融资4亿元。除去之前筹集的4.8亿元，高阳已经为高阳广场累计融资至少14.8亿元，超过了目前11亿元的项目需求。高阳广场为什么在2014年下半年停止工作？

《时代周刊》记者向高阳广场项目销售总监高华索要相关融资数据，称此事已被公安部门调查，不便透露信息。

《时代周刊》记者以债权人的身份致电苏州工业园区政府金融办公室。相关人员表示，高阳在苏州的项目已经抵押给信托公司，由于资金链断裂，无法偿还信托资金，因此可供出售的资产不多。

资本链断裂项目被关闭

与苏州高阳广场相似的场景在扬州越兴广场项目中重复出现。据多项公开信息显示，粤兴广场由高阳和粤兴集团共同投资，总投资7亿元。后者负责运营和管理。

购买了悦星广场经营权的梁平(化名)告诉《时代周刊》记者，他在2014年7月花了30多万元购买了商铺经营权，单价为每平方米2.9元。

《时代周刊》记者从多个渠道了解到，高阳苏州项目的经营权以5万至100万元不等的不同金额出售给了1000多名“投资者”，融资总额约为2.75亿元。《时代周刊》记者就相关问题致电高阳集团副总裁周鹤，但对方拒绝回应。

根据高杨与“投资者”签订的合同，有两种方式投资悦星广场。

房产投资为:前三年固定收益的21%一次性从房价中扣除，从第四年开始逐年增加1%；非产权投资门槛为8万元，第一年和第二年回报率为9%，之后每年增长1%，短期内可以回购。

尽管融资了几亿元，去年年底悦星广场还是被关闭了。自5月份以来，高杨还多次遭遇集体维权，因为他无法按时将收益返还给“投资者”。面对质疑，高杨表示，项目完成后仍有1.9亿英镑的资金缺口。

《时代周刊》记者将扬州市邗江区竹溪街道办事处称为债权人。工作人员表示，高阳正试图通过融资弥补资金缺口，并在必要时考虑资产抵押。

随着事件的加剧，粤兴集团一直保持沉默。《时代周刊》记者致电乐星集团公共关系部主任何默。另一方否认与高阳有商业合作，并表示高阳没有获得正式授权使用悦星家居品牌。

然而，据《泰晤士报》记者获得的文件显示，悦星家园早在2014年7月就与高阳扬州分公司签订了股权转让协议，并以2400万元人民币购买了后者16.7%的股权，但高阳未能履行其按时变更工商数据的承诺。2014年9月，粤兴家园向高阳扬州子公司发出催款函，要求高阳变更工商数据或返还资金。

这些罪行已被法院列入黑名单

当苏州和扬州的项目陷入资金链断裂时，新沂高阳苏北物流城项目的几个“投资者”向《时代周刊》记者报道，上述商铺的产权购买已经很长时间没有收到利息回报。

苏北物流城的一位“投资者”告诉《时代周刊》记者，2010年底，他购买了苏北物流城二期两个商铺的产权，高杨承诺售后出租，每年返还8%的租金，但两年没有收到租金退款。

《时代周刊》记者此前与新沂市政府部门核实，对方表示苏北物流城仍在正常运营，个人“投资者”收回租金是正常的。

除了未能按期归还利息外，这两个商业综合体的价格极低。2004年，高阳广场地块的底价在最高底价时仅为360元/平方米。2010年，悦星广场的底价仅为563元/平方米。

执掌高杨的苏玉枫曾担任浙商主席团主席、江苏省浙江商会副会长。据媒体报道，苏玉枫早年从事酒店用品贸易，后来因判断失误而遭受重大挫折。2002年，苏玉枫来到苏北开拓市场，苏玉枫开发的宿迁数字科技广场在宿迁大受欢迎。

赢得第一场战斗的苏玉枫开始疯狂扩张。2005年，它在徐州新沂的领导中心再次获得成功。随后，由高杨投资2亿元兴建的嘉德富建材家具广场开业。2007年，苏玉枫开发了扬州江阳商贸城，占地300亩，建筑面积20万平方米。

后来，高杨花钱在湖南益阳建了许多酒店，如罗马假日酒店，并收购了扬州桥美食城。据接近高阳集团的消息人士透露，由于快速扩张，高阳的资金开始陷入困境，不得不挪用苏州和扬州项目的建设资金来偿还之前的债务。

《泰晤士报》记者了解到，苏玉枫多次因拒绝偿还民间借贷贷款而被起诉，新沂市法院因其履行能力拒绝履行有效法律文件确定的义务，并将苏玉枫列入失信被执行人名单。

此外，苏玉枫安泰国际和扬州博润拒绝履行有效法律文件规定的义务，隐瞒财产，逃避执法，于去年11月被苏州市中级人民法院列入失信黑名单。此外，高阳的子公司在2014年底因未能按时偿还小额贷款公司的贷款而被法院起诉。